Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2022
2. Содержание сообщения
1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 20.12.2022.
2) Дата проведения заседания Совета директоров: 21.12.2022.
3) Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об актуализации стратегии ПАО «МТС-Банк».
2. Об утверждении бюджета ПАО «МТС-Банк» на 2023 г.
3. Отчет Департамента внутреннего аудита Банка за 3 квартал 2022 года.
4. Об утверждении Плана проверок Департамента внутреннего аудита на 2023 г.
5. Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351.
6. Не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351.
7. Об утверждении условий программы долгосрочного премирования сотрудников ПАО «МТС-Банк» 2022-2024 гг.
8. Об утверждении внутренних документов (изменение нормы расходов на приобретение служебного автомобиля ПАО «МТС-Банк»).
9. Об утверждении Отчета об оценке системы оплаты труда ПАО «МТС-Банк» (в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ 154-И).
10. Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о мерах, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.
12. Об утверждении Условий совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ПАО «МТС-Банк» и связанными с ними лицами в новой редакции.
13. Об утверждении «Политики в сфере управления рисками ПАО «МТС-Банк» в новой редакции.
14. О ежегодной актуализации Плана, подготовленного в соответствии с Положением Банка России № 653-П.
15. О согласовании новой структуры отраслевых лимитов кредитного портфеля в ПАО «МТС-Банк».
16. Отчеты о работе Комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк».
17. Утверждение плана работы Совета директоров на 2023 г.
18. Утверждение планов работы комитетов при Совете директоров на 2023 г.
19. О согласовании повестки дня следующего заседания Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов
3.2. Дата 20.12.2022г.